4月28日，天音控股第九届董事会第四十四次会议暨2025年度董事会顺利召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议通过了《天音控股2025年度董事会工作报告》、《天音控股2025年年度报告及摘要》、《天音控股2025年度独立董事述职报告》等相关议案。

本次会议对公司2025年的经营情况做了全面、系统的总结及回顾，并对2026年公司的发展规划进行了深入讨论。公司全体董事及高级管理人员认真履职、积极建言献策，以专业视角为业务布局、风险防控、提质增效提供有力支撑，为公司行稳致远保驾护航。

黄绍文董事长表示，2025 年是公司攻坚克难、稳健发展的一年，全体天音人积极应对复杂多变的宏观环境与行业周期，砥砺实干、稳步前行，持续巩固智能终端流通行业龙头地位，这份成绩离不开董事会战略引领与全体天音同仁的共同付出。面对行业存量竞争格局，公司坚定推进全球化出海、全面拥抱AI，同步稳固国内基本盘、完善公司治理、严守合规风控底线，为公司可持续发展筑牢根基。2026 年恰逢公司成立三十周年与 “十五五” 规划开局之年，天音将紧抓时代机遇与 AI 产业变革，扎实推进各项布局落地，以稳健经营与优良业绩回报全体股东、合作伙伴及社会各界的信任与期待。

王新利副董事长对公司 2025 年度经营工作与战略执行成效予以认可。他表示，过去一年公司在复杂行业环境下保持稳健运营，战略推进有序落地，整体发展态势良好。未来深投控将继续与天音保持密切协同，持续为公司稳健经营、长期健康发展提供有力支持，共同推动公司核心竞争力稳步增强，实现企业长期价值持续提升。

此外，独立董事肖幼美表示，2025年，在公司积极有效的配合和支持下，独董严格依照法律法规及公司章程赋予的职责，恪守诚信勤勉、客观公正、独立审慎原则，认真履职尽责，积极参与公司重大事项审议与决策，充分发挥独立监督作用。报告期内，公司整体运营平稳有序，未发生损害公司及全体股东、尤其是中小股东合法权益的情形。

2026 年，全体天音人将始终保持奋进姿态，与各位股东同心同向、携手同行，践行 “流通达天下，网络链世界，平台汇全球” 的使命，同心共赴长远发展的美好未来！